炒股就看金麒麟剖析师研报，威望，专业，实时，片面，助你发掘潜力主题机遇！ - 1 -隆鑫通用能源股份无限公司对于公司董事告退、补充公司董事及推举董事长的布告本公司董事会及全部董事保障本布告不存在任何虚伪记录、误导性陈说或许严重漏掉，并对其内容的实在性、正确性跟完全性承当一般及连带义务。一、公司董事告退情形隆鑫通用能源股份无限公司（以下简称“公司”）董事会于克日收到公司自力董事张洪武老师跟非自力董事邵海翔老师递交的告退讲演，详细情形如下：1、因团体起因，张洪武老师请求辞去公司第五届董事会自力董事及董事会下设委员会委员职务，辞去上述职务后，张洪武老师不再在公司担负任何职务。张洪武老师离职将招致公司董事会中自力董事人数少于董事会成员的三分之一，依据《公司法》《上市公司自力董事治理措施》及《公司章程》等相干划定，张洪武老师的辞任请求将在公司推举发生新任自力董事就任之后正式失效。公司董事会对张洪武老师在担负公司自力董事时期为公司所做的奉献表现衷心感激。2、因团体起因，邵海翔老师请求辞去公司第五届董事会非自力董事职务，依据相干划定，该辞任请求自投递董事会之日起失效。辞去上述职务后，邵海翔老师不再持续在公司担负任何职务。公司董事会对邵海翔老师在担负公司非自力董事时期为公司所做的奉献表现衷心感激。二、公司补充董事件况依据《公司法》、《证券法》等相干执法法例及《公司章程》等的相干划定，公司于2024年11月26日召开第五届董事会提名委员会第二次集会，并于2024年11月27日召开第五届董事会第三次集会，集会以同意票8票、支持票0票、弃权票0票的表决成果审议经由过程了《对于补充公司第五届董事会自力董事的议案》跟《对于补充公司第五届董事会非自力董事的议案》，详细内容如下：1、经控股股东提名，董事会提名委员会考核，董事会批准补充陈定文老师- 2 -为公司第五届董事会自力董事（简历附后），任期自公司股东年夜会审议经由过程之日起至第五届董事会任期届满之日止，本次补充事件尚需提交股东年夜会审议。该自力董事候选人的任职资历尚需报上海证券买卖所考核，考核无贰言后提交公司股东年夜会推举。2、经控股股东提名，董事会提名委员会考核，董事会批准补充焦一洋老师为公司第五届董事会非自力董事（简历附后），任期自公司股东年夜会审议经由过程之日起至第五届董事会任期届满之日止，本次补充事件尚需提交股东年夜会审议。三、公司董事会推举董事长的情形因为公司董事会换届推举后未断定董事长人选，董事长职责由总司理代行，2024年11月27日公司召开了第五届董事会第三次集会，集会以同意票8票、支持票0票、弃权票0票的表决成果审议经由过程了《对于推举公司第五届董事会董事长的议案》，董事会审议经由过程推举董事李耀老师为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议经由过程之日起至第五届董事会任期届满之日止。特此布告。隆鑫通用能源股份无限公司董 事 会2024年11月28日- 3 -附：简历1、陈定文老师，1971年7月生，管帐学硕士。中国国籍，无境外永恒居留权。1994年至1996年在中石油重庆公司担负管帐主理，1996年至2005年在天健管帐师事件所重庆分所担负部分司理，2005年至今在重庆勤业管帐师事件全部限公司担负总司理。2、焦一洋老师，1986年诞生，理学硕士，中国国籍，无境外永恒居留权。曾担负重庆渝富资源经营团体无限公司副总司理，2023年9月至今，担负重庆渝富资源经营团体无限公司总司理、董事，重庆股权投资效劳团体董事等职务。3、李耀老师，1964年3月生，治理学硕士。中国国籍，无境外永恒居留权。重庆市政协常委，中国摩托车商会副会长，重庆市收支口商会会长，重庆市工商联（总商会）副会长。历任宗申机车谋划部长、行政协理跟宗申团体宣扬部部长、总裁助理、副总裁、高等副总裁等职务，现任宗申工业团体无限公司董事局副主席兼常务副总裁。2004年10月至今，担负宗申能源（001696）上市公司董事。2024年8月至今，任隆鑫通用（603766）第五届董事会董事。 美高梅官方网站