登录新浪财经APP 搜寻【信披】检查更多考评品级 　　炒股就看金麒麟剖析师研报，威望，专业，实时，片面，助你发掘潜力主题机遇！ 证券代码：300777 证券简称：中简科技 布告编号：2024-060中简科技股份无限公司对于自力董事告退暨补选自力董事的布告本公司及董事会全部成员保障信息表露内容的实在、正确跟完全，不虚伪记录、误导性陈说或严重漏掉。中简科技股份无限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29召开了第三届董事会第十八次集会，集会审议经由过程了《对于补选公司第三届董事会自力董事的议案》，批准提名徐高彦密斯、邱学仕老师为第三届董事会自力董事候选人。现将相干事项布告如下：一、自力董事辞任情形公司自力董事沈菊琴密斯、刘礼华老师任公司自力董事曾经满六年，沈菊琴密斯、刘礼华老师近期已向公司董事会提交书面告退讲演，请求辞去公司第三届董事会自力董事及相干专门委员会的职务。沈菊琴密斯、刘礼华老师的原定任期与公司第三届董事会雷同。鉴于沈菊琴密斯、刘礼华老师告退将招致公司自力董事人数少于董事会成员的三分之一，依据《公司法》、《上市公司自力董事治理措施》等执法法例的有关划定，沈菊琴密斯、刘礼华老师的告退将在公司股东年夜会推举发生新任自力董事之日起失效。在此时期沈菊琴密斯、刘礼华老师仍将依照有关执法法例跟《公司章程》等有关划定持续实行自力董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。沈菊琴密斯、刘礼华老师作为公司自力董事，勤恳、忠诚实行职责，踊跃为公司开展献计献策，所提倡议跟看法均从公司开展年夜局考虑，兼具前瞻性及可行性。沈菊琴教学作为丧尽天良的管帐学专家，任务过细、斟酌全面，率领董事会审计委员会在健全公司财政轨制、强化召募资金治理、标准自有资金应用等方面屡次提出有利倡议跟实操方式；刘礼华老师作为科技型企业家，联合本身丰盛阅历，从技巧翻新、对外配合、公司管理、工业化开展及企业策略等多个角度赐与公司良多中肯倡议。两位自力董事为晋升公司董事会才能建立做出了主要奉献，为公司标准运作跟安康开展施展了踊跃感化，保护了公司跟全部股东的正当权利。公司及董事会，向沈菊琴密斯、刘礼华老师临时以来的勤恳尽责跟辛苦支付表现衷心感激！停止本布告表露之日，刘礼华老师未持有公司股份，亦不存在应该实行而未实行的许诺事项。沈菊琴密斯持有公司1.5万股股份，占公司总股本的0.0034%，沈菊琴密斯辞任后，其持有的公司股份将持续依照《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第2号——创业板上市公司标准运作》、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第10号—股份变化治理》、《上市公司股东减持股份治理暂行措施》、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第18号—股东及董事、监事、高等治理职员减持股份》等相干执法、法例停止治理，不存在其余应该实行而未实行的许诺事项。二、补选第三届董事会自力董事件况为了保障董事会的畸形运转，依照《公司法》、《公司董事集会事规矩》等相干划定，经股东常州华泰投资治理无限公司提名，董事会提名委员会检察批准，徐高彦密斯、邱学仕老师将作为第三届董事会自力董事候选人，同时任第三届董事会相干委员会职务，任期自股东年夜会审议经由过程之日起至第三届董事会任期届满为止。停止本布告表露日，徐高彦密斯曾经加入证券买卖所对于自力董事的课程培训，并获得自力董事资历证书。邱学仕老师尚未获得自力董事资历证书，已许诺加入近来一次自力董事培训并获得深圳证券买卖所承认的自力董事资历证书。本次补选的自力董事候选人尚需报深圳证券买卖所存案考核无贰言前方可提交公司股东年夜会审议。三、其余事项董事会提名委员会检察看法如下：公司自力董事候选人徐高彦密斯、邱学仕老师存在实行自力董事职责的任职前提及任务教训，合乎《上市公司自力董事治理措施》等划定中有关自力董事任职资历及自力性的相干请求，合乎《公司法》等执法法例及其余有关划定对于董事任职资历的划定，不存在《公司法》划定的不得担负公司董事的情况，未被中国证监会采用证券市场禁入办法，未被证券买卖所公然认定为不合适担负上市公司董事、监事跟高等治理职员，未受过中国证监会行政处分跟证券买卖所公然非难或转达批驳，不因涉嫌犯法被司法构造破案侦察或许涉嫌守法违规被中国证监会破案考察等情况，不属于掉信被履行人。分歧批准将该议案提交公司董事会审议。特此布告。中简科技股份无限公司董事会2024年11月29日附：徐高彦简历：徐高彦，女，1983年生，中共党员，南京年夜学管帐学博士，河海年夜学管帐学教学，硕士生导师。曾担负多家企业参谋；现任深度聪明科技研讨院（江苏）无限公司企业理事，内蒙古圣氏化学股份无限公司自力董事，扬州亚星客车股份无限公司自力董事，拟任本公司自力董事。邱学仕简历：邱学仕，男，中国国籍，无境外永恒居留权，1963年诞生，1984年获东南产业年夜学飞机计划专业学士学位，1987年获东南产业年夜学飞机计划专业硕士学位。曾任航空产业某研讨所研讨员、主任计划师、特级技巧专家，现已退休。邱学仕老师临时从事飞翔器构造计划、复合资料构造计划、构造优化计划等任务，加入了多个国度重点型号的研制，参加跟掌管了多项省部级预研课题的研讨，拟任本公司自力董事。